Relaties > Relatiebeheer > Compliance rapport Curaçao

Dit is een rapport dat kan gebruikt worden in de relatiebeheer module van de Trust-versie.

Het rapport wordt op verzoek gemaakt, neem hiervoor contact op met de Millogic helpdesk.

Met dit rapport wordt bij de vennootschappen het bestaan en de geldigheid van bepaalde documenten gecontroleerd.

Tevens wordt gecontroleerd of het adres van de achterligger en de eventuele aandeelhouders is ingevoerd.

In het scherm Instellingen kan in het tabblad Trust - Compliance worden aangegeven op welke documenten de aandeelhouders, vennootschappen en achterliggers moeten worden gecontroleerd.

Voor aandeelhouders (bedrijven) is een extra document opgenomen dat zelf gedefinieerd kan worden.

De geldigheid van een paspoort is afhankelijk van de einddatum die is ingevuld bij documenten in de relatiebeheer module.